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Alek Boyd
infodio.com

Los documentos compartidos con este sitio (infodio.com) muestran que la acusación de Matthias Krull causó el pánico de Diazgranados y su traslado «al azar» a Bank Gonet, donde Patrick Feuz, quien se mudó de Julius Baer a Gonet a fines de junio de 2018, lo atendió. Krull retrocede mucho, como «banqueros» de rufianes venezolanos como Diazgranados. Feuz también es el banquero de Helsinge … Los documentos también muestran que el Director de Cumplimiento de Gonet en las Bahamas reportó deficiencias en el proceso de incorporación de Diazgranados (falla en corroborar la fuente de riqueza). A pesar de esto, Nicolas Gonet fue el primero en aprobar la cuenta de Diazgranados.

Según los informes, Diazgranados mantiene relaciones bancarias con: Bank Safra, Julius Baer, ​​Pictet, Credit Suisse, Credit Andorra, Compagnie Bancaire Helvetique, Bank Gonet, EFG International, Schroders, Deltec, JP Morgan, Savoy y Bank of America.

Diazgranados tiene una variedad de inversiones (lavado de dinero), desde Marriott República Dominicana hasta Celtics y Movilway de Beracha, Blue Mall y Eden Roc en Punta Cana hasta el fondo Skybridge de Anthony Scaramucci, desde Canarchy Beer y Tilray hasta el Real Valladolid FC de la Liga española. En total, casi $ 500 millones «invertidos» en todo el mundo según los documentos.

Octavio Boccalandro y Venis Molina Ramírez obtuvieron poder con respecto a la cuenta de Diazgranados.

Considerando las conexiones de Diazgranados no solo con Krull, sino también con Feuz, Francisco Convit , Alejandro Betancourt, los Obertos, Coco Capriles, Moris Beracha, etc., y su participación directa en extraer miles de millones de dólares de PDVSA (consulte este otro ejemplo ), El Tesoro debería investigar adecuadamente sus «inversiones» y fuente de riqueza.


Así describen cómo Danilo Diazgranados ha ayudado a canalizar fondos del saqueo corrupto a Venezuela

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