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La productora vinculada a Podemos recibió al menos 9.300.000 euros de empresas que recibían dinero directo de Irán. El Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) cifró en esa cantidad los ingresos realizados por las empresas sospechosas de blanqueo de capitales en la productora 360 Global Media, de la que cobraba el vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias.

Por Fernando Lázaro | EL MUNDO

Según los datos recogidos en los informes que este servicio remitió a la Policía Nacional, desde 2012 hasta 2015, las 16 empresas bajo sospecha de estar realizando operaciones de blanqueo concretaron 67 ingresos en cuentas de la productora en España. El monto total en esos años se calcula en al menos 9.300.000 euros.

Como se describe en estos informes, en la mayoría de las ocasiones se utilizaban bancos intermediarios para realizar las transferencias. Los especialistas de la inteligencia financiera española entienden que trataban por este método de dificultar aún más la localización del origen de los fondos.

Una de las entidades bancarias más utilizadas por las empresas sospechosas y señaladas por el Sepblac en sus informes es el Emirates NBD (National Bank of Dubai). Es el banco de origen desde el que se remitieron 56 de las 67 transferencias. A través de esta entidad, la mayoría de las empresas sospechosas de realizar el blanqueo transfirieron el dinero a cuentas españolas de la productora.

Cinco fueron los bancos españoles donde los presuntos blanqueadores del dinero procedente de Irán ingresaron los 9.300.000 euros. Sólo seis de estos ingresos se realizaron en dólares. E l resto, en euros. Los especialistas del Sepblac detallan que la procedencia original de todo el dinero es iraní.

En los informes elaborados por el Sepblac se detalla la fecha de la operación, el ordenante de la transferencia, el banco de origen, el banco de destino y el importe de cada uno de estos movimientos.

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