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Una denuncia fue revelada en el Distrito Este de Nueva York acusando a Bryant Espinoza Aguilar, el hijastro del líder del cártel de Sinaloa y el famoso fugitivo Rafael Caro Quintero, por conspirar para cometer violaciones de la Ley Kingpin, un programa de sanciones económicas contra narcotraficantes que es administrado y aplicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Específicamente, Espinoza Aguilar está acusado de ayudar a Caro Quintero y su esposa de derecho consuetudinario al poner sus activos a su propio nombre, violando así la prohibición de la OFAC de que los ciudadanos estadounidenses realicen transacciones financieras con narcotraficantes especialmente designados.

La denuncia fue anunciada por el Administrador Interino de la DEA, Timothy J. Shea, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, Investigadores de Seguridad Nacional, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York, Peter C. Fitzhugh, Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York Dermot F. Shea, y el Superintendente de la Policía del Estado de Nueva York Keith M. Corlett.

Según los documentos presentados ante la corte, la OFAC designó a Caro Quintero como un narcotraficante especialmente designado en 2000, y a la esposa de Caro Quintero como un narcotraficante especialmente designado en 2016. Las designaciones de OFAC provienen de la historia criminal de Caro Quintero como líder del narcotráfico Caro Quintero. organización, una facción del sindicato mexicano del crimen organizado conocido como el Cartel de Sinaloa. EntreEnero de 1980 y enero de 2017, Caro Quintero dirigió una empresa criminal continua responsable de importar a los Estados Unidos y distribuir cantidades masivas de narcóticos ilegales y conspirar para asesinar a personas que representaban una amenaza para su empresa de narcóticos. La conspiración del asesinato incluye el secuestro y asesinato de Caro Quintero del agente especial de la DEA Enrique «Kiki» Camarena en Guadalajara, Jalisco, México, en febrero de 1985.

El 9 de agosto de 2013, un tribunal mexicano dictaminó que Caro Quintero podría ser puesto en libertad porque había sido juzgado indebidamente en un tribunal federal, en lugar de un tribunal estatal. El hallazgo del tribunal mexicano fue anulado más tarde, pero Caro Quintero sigue prófugo de la justicia mexicana y estadounidense.

La queja acusa a Espinoza Aguilar de transferir la propiedad de su madre a su propio nombre y sobornó a un funcionario público para cambiar el nombre del propietario de la propiedad en los documentos del registro público para proteger la propiedad de ser restringida como resultado de la designación OFAC de su madre.

«El 7 de febrero de 1985, la DEA cambió para siempre cuando el Agente Especial Enrique» Kiki «Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado en Guadalajara, México», dijo el Administrador Interino de la DEA, Shea. “Nunca olvidaremos su sacrificio y nos mantendremos firmes en nuestra búsqueda del hombre responsable de su muerte, Rafael Caro Quintero, y aquellos que continúan protegiendo y permitiendo sus actividades criminales. Que la acción de hoy sea un mensaje claro para Caro Quintero, su familia y sus asociados criminales: no nos detendremos ante nada en nuestra búsqueda de justicia para SA Camarena ”.

«Como se alega, el acusado actuó como un hombre de paja para proteger la propiedad comprada con las ganancias ilícitas, manchadas de sangre del imperio del narcotráfico de su padrastro, de ser incautadas por el gobierno», dijo el fiscal federal Donoghue. «Esta oficina y nuestros socios de la Administración de Control de Drogas están utilizando todas las medidas legales a nuestra disposición para responsabilizar a los facilitadores de Caro Quintero y llevarlos ante la justicia». El Sr. Donoghue expresó su agradecimiento a la Oficina de la División Raleigh de la DEA por su ayuda en el caso.

«Mientras que su padrastro, un líder del cártel de Sinaloa, fue designado especialmente por la OFAC como traficante de narcóticos hace veinte años, se afirma que Espinoza Aguilar violó la Ley Kingpin al transferir los activos de su padrastro a su nombre, buscando evadir el programa de sanciones». dijo el agente especial a cargo de HSI, Fitzhugh. «La asociación de HSI con la DEA y su Strike Force es clave en la colaboración, y continuará enfocándose en arrestar a aquellos que buscan formas de eludir la ley y ocultar sus actos criminales».

“Elogio el trabajo en equipo dedicado de la Fuerza de ataque de Nueva York, que fue instrumental en el trabajo para llevar a este sospechoso ante la justicia. Este acusado intentó proteger y ocultar las ganancias de narcóticos peligrosos que eran nuestras comunidades, ganancias obtenidas a expensas de la seguridad de nuestras comunidades. Continuaremos vigilantes al trabajar junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para mantener seguros nuestros vecindarios, mantener narcóticos nocivos fuera de nuestras calles y aquellos que cometen este tipo de delitos, o proteger a los que lo hacen, son responsables «, dijo el Superintendente del NYSP Corlett

“Este caso es otro ejemplo de nuestras responsabilidades conjuntas para erradicar el tráfico internacional de drogas. Nuestros detectives de la policía de Nueva York, y socios estatales y locales, no se detienen ante nada para detener el flujo de narcóticos ilegales «, dijo el comisionado de policía de Nueva York, Shea.

La investigación fue dirigida por la New York Strike Force, una unidad de lucha contra el crimen que comprende agencias federales, estatales y locales encargadas de hacer cumplir la ley apoyadas por la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y el Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de Nueva York / Nueva Jersey. The Strike Force tiene su base en la División de Nueva York de la DEA e incluye agentes y oficiales de la DEA, Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, Policía del Estado de Nueva York, Investigaciones de Seguridad Nacional, División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU., Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Servicio Secreto de EE. UU., Servicio de Alguaciles de EE. UU., Guardia Nacional de Nueva York, Departamento de Policía de Clarkstown, Guardacostas de EE. UU., Departamento de Policía de Port Washington y Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York.

Los cargos en la queja son alegaciones, y el acusado se presume inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.

El caso del gobierno está siendo manejado por la Sección de Narcóticos Internacionales y Lavado de Dinero de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Los fiscales federales adjuntos Michael Robotti y Erin Reid están a cargo de la acusación.

Vía DEA.gov

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