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Marshall Billingslea, secretario asistente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el financiamiento del terrorismo, dijo en 2019 que funcionarios estadounidenses habían pasado dos años persiguiendo la red de Alex Saab y Álvaro Pulido, viajando para recopilar información bancaria y comercial sensible en naciones aliadas.

«Esto va más allá de la corrupción», dijo Billingslea en una entrevista en 2018 con The Associated Press. «Esto está literalmente saqueando el único programa de red de seguridad social que queda en Venezuela».

Pero incluso mientras aumentaba la presión sobre los dos hombres, los funcionarios estadounidenses dicen que su red migró a nuevas áreas, incluida la importación de medicamentos, el envío de petróleo y el contrabando de oro de minas ilegales en el sur de Venezuela a compradores en Europa, África y el Medio Oriente.

¿Quién es Marshall Billingslea?

Marshall Billingslea es un analista oficial del gobierno y de negocios estadounidense que actualmente sirve como el Subsecretario contra la financiación del terrorismo en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . Anteriormente se desempeñó como director general de los servicios de inteligencia de negocio para Deloitte , donde se centró en las finanzas ilícitas. En agosto de 2018, Billingslea fue nominado para ser Secretario de Estado para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos.

Durante la administración de George W. Bush , Billingslea sirve en el Departamento de Estados Unidos de Defensa como Subsecretario Adjunto de la Armada, Secretario Principal Adjunto de Defensa para Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad, y el subsecretario adjunto de Defensa para Política de Negociación. También ha servido en la OTAN como Subsecretario General de Inversiones de Defensa y trabajó para el Comité del Senado de Estados Unidos sobre Relaciones Exteriores .

Durante la transición presidencial de Donald Trump, Billingslea encabezó el Estados Unidos el equipo del Consejo Nacional de Seguridad. En abril de 2017, Billingslea fue nominado por el presidente Donald Trump para convertirse en secretario adjunto contra la financiación del terrorismo en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Fue confirmado por el Senado de los Estados Unidos por una votación de 65-35 el 22 de junio 2017.

En junio de 2018, Billingslea fue aprobado por unanimidad por los 37 países miembros del Grupo de Acción Financiera (sobre Lavado de Dinero) (GAFI), también conocido por su nombre en francés, Groupe d’action financière (GAFI), como Presidente del GAFI. Su mandato fue de un año (hasta junio de 2019). GAFI es un organismo intergubernamental fundado en 1989 por iniciativa del G7 para desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero. En 2001 su mandato se amplió para incluir la financiación del terrorismo. Se monitorea el progreso en la implementación de las Recomendaciones del GAFI a través de «revisión por pares» («evaluaciones mutuas») de los países miembros. La Secretaría del GAFI está alojada en la OCDE con sede en París.

Billingslea fue designado representante especial de Estados para el control de armas.

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