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Joseph M. Humire
Director Ejecutivo del Centro para una sociedad libre segura (SFS)

El 12 de junio, Alex Nain Saab Morán, un empresario colombiano de ascendencia libanesa, fue arrestado en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral en Cabo Verde. Este fue un gran golpe para las redes ilícitas del régimen de Maduro, ya que Saab es un facilitador clave, involucrado en presuntos negocios corruptos y lavado de dinero en Venezuela desde 2004.

Su arresto se realizó después de años de investigaciones en nombre de los Estados Unidos y Colombia para descubrir una miríada de compañías fantasmas que Saab; su socio comercial, Álvaro Pulido Vargas; y miembros de la familia establecidos. Considerado un fugitivo en Colombia, en octubre de 2018, los fiscales colombianos arrestaron y acusaron a dos de los asociados de Saab de lavado de dinero a través de un negocio de importación y exportación en Baranquilla, y luego acusaron oficialmente a Saab de lavado de dinero al año siguiente. En julio de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Alex Saab, así como a Pulido Vargas, de siete cargos de lavado de dinero, al mismo tiempo que la OFAC del Tesoro sancionó a Saab y a Pulido Vargas por saquear cientos de millones de dólares del pueblo venezolano.

Detenido en Cabo Verde, Alex Saab está en proceso de ser posiblemente extraditado a los Estados Unidos. El régimen de Maduro y el abogado de Saab, sin éxito, intentaron liberar a Saab , defendiendo el «hábeas corpus» y presentando sus credenciales «diplomáticas». La importancia de Saab para el régimen de Maduro va más allá de sus mecanismos de lavado de dinero basados ​​en el comercio. Es arquitecto financiero y logístico o «super facilitador» de los lazos estratégicos de Venezuela con el Medio Oriente.

Saab como Super Facilitador

En el léxico de seguridad nacional, Alex Saab es un «super facilitador», que gestiona redes ilícitas en varios países de todos los continentes en nombre del régimen de Maduro. Combinar estas redes criminales con esfuerzos legítimos, como la asistencia humanitaria, es su especialidad. Las redes de Saab se iluminaron en 2018 cuando el régimen de Maduro comenzó un complejo esquema de oro por alimentos con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El esquema se construyó a partir de la red de corrupción existente anterior de Saab que aprovechó el Arco Minero de Venezuela, rico en oro, y el sistema militar de distribución de alimentos de Venezuela, CLAP.

La participación de Saab en el programa CLAP comenzó en 2016 , cuando él y Pulido Vargas encontraron una manera de beneficiarse de la infraestructura del régimen corrupto. Al utilizar una empresa para adquirir los alimentos de un distribuidor extranjero y ensamblarlos en un país extranjero, Saab y Pulido Vargas pudieron obtener ganancias sostenibles importando una fracción de los alimentos necesarios para que el programa funcione. Saab y Pulido Vargas utilizaron varias compañías fantasmas en el esquema, la más infame, Group Grand Limited (GGL Hong Kong) y Group Grand Limited, SA de CV (GGL México), ambas controladas por Saab, Pullido Vargas y / o familiares. y asociados cercanos.

En 2018, a medida que la crisis económica y humanitaria en Venezuela se intensificó, las divisas se volvieron escasas y el régimen de Maduro comenzó a usar oro para pagar algunos de sus contratos, incluido el contrato CLAP. Por lo tanto, involucra el comercio ilícito de oro de Venezuela en el esquema de distribución de alimentos, así como Turquía. Una vez extraído de las minas de Venezuela, el oro fue enviado a Turquía para ser refinado, en lugar del refinador anterior del país, Suiza, fortaleciendo la floreciente relación del régimen de Maduro con Erdogan, en Turquía.

Mientras tanto, Nicolás Maduro nombró al hombre fuerte del régimen Tareck El Aissami como Ministro de Industrias y Producción Nacional en junio de 2018, esencialmente supervisando las operaciones mineras con Turquía. El facilitador clave de Tareck fue Alex Saab, quien, una vez más, se benefició de la corrupción del régimen, ya que aseguró el oro de los mineros a una tasa de mercado inflada y tenía conexiones cercanas con muchos de los funcionarios que lideran el conglomerado minero estatal en Venezuela.

Explicando el esquema de Oro por Alimentos con Turquía

  1. Los mineros extraen oro del Arco Minero en el este de Venezuela bajo la supervisión de los grupos guerrilleros colombianos ELN y las FARC. Luego, el oro es comprado por la empresa estatal de oro de Venezuela, Minerven, a través de una empresa conjunta de oro con Turquía llamada Mibiturven SA
  1. Luego, el oro se entrega a CVG MINERVEN, el conglomerado minero venezolano de propiedad estatal que procesa el oro y lo empaqueta para su transporte a Caracas.
  1. Una vez procesado, el oro es transportado por la Guardia Nacional de Venezuela al Banco Central de Venezuela (BCV), quien lo prepara para envíos internacionales. El oro se traslada del BCV al Aeropuerto Internacional de Maiquetía utilizando la firma de seguridad privada Transporte Panamericano y se carga en uno de varios aviones privados o en un vuelo comercial de Turkish Airlines, con servicio semanal a Estambul a través de La Habana.
  1. El oro es recibido por la Refinería de Oro de Estambul, para ser vendido en el mercado europeo y comprado por empresas ubicadas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. En 2018, se vendieron 73 toneladas de oro a tres empresas: Capital Noor (Emiratos Árabes Unidos), Goetz Gold LLC (Emiratos Árabes Unidos) y Sardes Kiymetlí Madenler (Turquía).
  1. En este punto, el camino está nublado. Algunos programas de abastecimiento en 2018, Venezuela importaron 33.306 toneladas de alimentos de Turquía. Otras fuentes muestran que GGL Hong Kong realiza pagos por casi $ 200 millones de cuentas en el mar en el Caribe a distribuidores de alimentos mexicanos.
  1. Estos envíos de alimentos CLAP se entregan a La Guaira, en la frontera entre Colombia y Venezuela, en nombre del fondo de desarrollo venezolano FONDEN, que figura como agente de pedidos de GGL. Sin embargo, la falta de transacciones originadas en BCV o FONDEN sugiere que la fuente del dinero pagado a los distribuidores mexicanos proviene de las operaciones de extracción de oro en el Arco Minero .

A través del esquema de oro por alimentos, Alex Saab estableció un corredor humanitario a Venezuela basado en una red de lavado de dinero basada en el comercio para robar millones de venezolanos hambrientos a través de contratos sin licitación para el programa CLAP. La configuración sofisticada de Saab de compañías fantasmas que operan bajo la apariencia de ayuda humanitaria expuso el apoyo estatal del régimen de Maduro que era necesario para llevar a cabo el elaborado esquema.

Como uno de los super facilitadores más importantes del régimen, Nicolás Maduro y Tareck El Aissami recurrieron a Alex Saab una vez más en 2020 para establecer un nuevo esquema, esta vez con la República Islámica de Irán. Ante la escasez desenfrenada de gasolina, Maduro designó a Tareck como el nuevo Ministro de Petróleo en abril de 2020 y envió a Saab a Teherán como enviado especial para, según los informes, elaborar un nuevo esquema de oro por gas que podría reflejar el esquema anterior de alimentos.

Posteriormente, Bloomberg registró un mes de vuelos de ida y vuelta de Mahan Air hacia y desde Venezuela presuntamente con nueve toneladas de oro. Esto fue seguido por cinco petroleros iraníes que atracaron en varios puertos venezolanos en mayo, transportando alrededor de un millón y medio de barriles de gasolina. Estos envíos de combustible desde Irán se encontraron con una gran fanfarria por parte del régimen de Maduro y simpatizantes en Venezuela, transmitiendo la terrible experiencia en sus redes de televisión estatales y levantando la bandera de la República Islámica en las fortalezas del régimen en Caracas.

Explicando un posible esquema de oro por gas con Irán

  1. Presumiblemente, el oro se extrae del Arco Minero como en el esquema de oro por alimentos con Turquía. Sin embargo, aparte del ELN y las FARC, algunos informes sugieren que Hezbolá también está en el terreno en esta región densa mineral en el este de Venezuela.
  1. Es probable que la red local de corrupción de Alex Saab que llevó el oro del mineral al embarque en el esquema anterior se vuelva a utilizar en un esquema de oro por gas. Sin embargo, Irán tiene una gran cantidad de compañías de fachada en el Estado Bolívar que podrían ayudar a evadir las sanciones contra el conglomerado minero de Venezuela, CVG MINERVEN.
  1. Los vuelos de Mahan Air u otras aerolíneas privadas recientemente adquiridas se pueden utilizar para enviar oro y otras formas de pago a Teherán. Cabe señalar que la criptomoneda venezolana, Petro Gold , también podría usarse como un pago alternativo.
  1. El gas llega a varios puertos venezolanos y refinerías de petróleo, incluida la refinería de Puerto La Cruz en Anzoategui, la refinería de El Palito en Puerto Cabello y la refinería de Amuay en el complejo de refinería de Paraguana, donde están estacionados ingenieros petroquímicos iraníes.
  1. Recientemente, México ofreció vender gasolina a Venezuela por razones » humanitarias «, que podrían capitalizar en el mismo corredor humanitario establecido por Alex Saab y su compañía principal, Group Grand Limited, en el esquema de oro por alimentos del régimen de Maduro.

Irán tiene décadas de experiencia en el establecimiento de esquemas similares para combatir las sanciones. En julio de 2018, Teherán anunció el PayMon , una criptomoneda respaldada por oro y la lanzó como parte de la pasarela de pago internacional de criptomonedas con sede en la UE, INSTEX. Considerado irrelevante para el comercio Irán-UE al principio, el 31 de marzo, se realizó la primera transacción INSTEX para una importación de productos médicos COVID-19 de Europa a Irán. Además, Turquía ha estado ayudando a Irán a evadir las sanciones de Estados Unidos desde 2012, a través de un esquema de evasión de sanciones multimillonarias de gas por oro que involucró al estatal turco Halkbank . Ahora, Turquía parece estar ayudando al asediado régimen de Maduro a evadir las sanciones de Estados Unidos, mientras que Irán y Venezuela establecen un posible esquema de oro por gas.

En el corazón de los esquemas del régimen de Maduro con Irán y Turquía está Alex Saab, cuyo proceso de extradición ha sido aprobado y está pendiente de una decisión de las autoridades de Cabo Verde. Desde la detención del general Hugo «El Pollo» Carvajal en Aruba en 2014, no se ha prestado tanta atención en Venezuela a un posible caso de extradición. Sin embargo, a diferencia del caso Carvajal, el gobierno de los EE. UU. Aparentemente ha priorizado el caso de Saab y las autoridades están trabajando horas extras para garantizar que Alex Saab comparezca ante el Distrito Sur de Florida en Miami. Mientras tanto, el caso Saab es instructivo para ayudar a comprender las redes de amenazas transregionales del régimen de Maduro que se extienden desde América Latina hasta el Medio Oriente.

Vía securefreesociety.org

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