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Dos empresarios colombianos fueron acusados ​​en una acusación presentada por sus presuntos roles en el lavado del producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un plan para pagar sobornos para aprovechar el gobierno de Venezuela de cambio controlado: el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, la Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida y el Agente Especial a Cargo Adolphus P. Wright de la División de Campo de Miami de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Miami hizo el anuncio.

Alex Nain Saab Moran (Saab), 47, y Álvaro Pulido Vargas (Pulido) 55, ambos ciudadanos de Colombia, fueron acusados ​​en una acusación de ocho cargos devueltos en el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero: la acusación también alega y busca el decomiso de más de $ 350 millones que representan la cantidad de fondos involucrados en la violación.

La acusación formal alega que a partir de noviembre de 2011 y aproximadamente hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos:También alega que se realizaron reuniones para promover el pago de sobornos en Miami y que Saab y Pulido enviaron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente $ 350 millones de Venezuela, a través de los Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban, alega la acusación.

Una acusación formal es simplemente una acusación y se presume que los acusados ​​son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia: este caso fue investigado por la División de Campo de la DEA en Miami con la ayuda de la Oficina de Campo de Miami del FBI y la Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Aduanas de los EE. UU. Investigaciones Oficina de campo de Miami. El abogado litigante John-Alex Romano de la Sección de Fraude de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Michael B. Nadler del Distrito Sur de Florida están procesando el caso.

Aquí el anuncio oficial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 25 de julio de 2019

Tesoro interrumpe red de corrupción del programa de distribución de alimentos de Venezuela, CLAP

Alex Saab sobornó a los hijastros de Nicolás Maduro y explotó contratos sin licitación para
saquear cientos de millones de dólares de venezolanos hambrientos

Washington – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al ciudadano colombiano Alex Nain Saab Moran (Saab), un especulador que orquesta una vasta red de corrupción que ha permitido al ex presidente Nicolás Maduro (Maduro) y a su régimen se benefician significativamente de las importaciones y distribución de alimentos en Venezuela. Saab se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevalorados, incluido el programa de subsidio de alimentos del Gobierno titulado Comités locales de suministro y producción, o Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como CLAP. A través de una sofisticada red de compañías fantasma, socios comerciales y miembros de la familia, Saab lavó cientos de millones de dólares en concepto de corrupción en todo el mundo. También se apunta hoy a los tres hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal, a quienes Saab canalizó dinero a cambio de acceso a contratos con el Gobierno de Venezuela, incluido su programa de subsidio de alimentos.

“Alex Saab se involucró con los expertos de Maduro para administrar una red de corrupción a gran escala que usaron cruelmente para explotar la población hambrienta de Venezuela. El Tesoro está apuntando a quienes están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías fantasmas que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado por el ejército del antiguo régimen «, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. “La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido que Maduro y sus familiares le roben al pueblo venezolano. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los oponentes, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos «.

EL COMIENZO DE UNA RELACIÓN CORRUPTA

Desde principios de 2009, Saab explotó sus lazos corruptos con los iniciados del régimen de Maduro, pagando con frecuencia sobornos y sobornos a funcionarios del gobierno de Venezuela, para ganar contratos gubernamentales sobrevalorados. Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido), crearon una compañía en 2009 para ofertar por un contrato de vivienda del Gobierno de Venezuela. Después de un año de cabildeo, el Gobierno de Venezuela otorgó un contrato de vivienda a la compañía de Saab y Pulido para construir 25,000 viviendas en Venezuela; El contrato pagó a Saab y Pulido tres o cuatro veces el costo real de construir cada hogar de bajos ingresos, destinados a las poblaciones más vulnerables de Venezuela.

SAAB SE ENCUENTRA CON «LOS CHAMOS»

En 2011, Saab le dio a Cilia Adela Flores de Maduro (Flores) tres hijos, Walter, Yosser e Yoswal (también conocido como «Los Chamos») y su primo, Carlos Erica Malpica Flores (Malpica), un contrato para limpiar la tierra para la construcción. de viviendas en el estado venezolano de Vargas. Flores fue designado el 25 de septiembre de 2018 de conformidad con EO 13692, según enmendado, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; Malpica fue designado el 26 de julio de 2017 de conformidad con EO 13692, según enmendado, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. La relación de Saab con Flores, Los Chamos y Malpica fue clave para el acceso de Saab y Pulido a los funcionarios del Gobierno de Venezuela, permitiéndoles pagar los sobornos y comisiones ilegales necesarios para obtener contratos gubernamentales. Los Chamos también recibiría sobornos de las compañías de Saab a cambio de contratos gubernamentales. Los Chamos tuvieron acceso frecuente a Maduro y Tareck Zaidan El Aissami Maddah (El Aissami), quien fue designado el 13 de febrero de 2017 de conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos; El Aissami es el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los destinatarios de los contratos del gobierno, y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los niveles más altos del gobierno venezolano. 2017 de conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos; El Aissami es el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los destinatarios de los contratos del gobierno, y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los niveles más altos del gobierno venezolano. 2017 de conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos; El Aissami es el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los destinatarios de los contratos del gobierno, y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los niveles más altos del gobierno venezolano.

APROVECHÁNDOSE DEL HAMBRE

El antiguo régimen de Maduro creó el programa CLAP en 2016 con el propósito declarado de proporcionar cajas de raciones de alimentos subsidiados a los venezolanos pobres. En lugar de garantizar que esta población vulnerable reciba los alimentos que necesita desesperadamente, el régimen utiliza el programa CLAP como una herramienta política para recompensar el apoyo y castigar las críticas políticas. Al ofrecer alimentos a través de este programa, el antiguo régimen puede mantener su influencia porque muchos ciudadanos venezolanos no tienen suficiente dinero para comprar alimentos y, por lo tanto, dependen de las raciones que proporciona el CLAP para sobrevivir.

La participación de Saab con el programa CLAP comenzó en 2016 cuando él y Pulido idearon una estructura corporativa para adquirir la comida de un distribuidor extranjero, ensamblarla en un país extranjero y enviarla a Venezuela, todo al precio más rentable para ellos. Bajo la supervisión de Maduro, Saab obtuvo ganancias sustanciales e importó solo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP.

Una vez que se compró la comida, Saab y Pulido agregaron la comida en las plantas de procesamiento y la ensamblaron para su envío. Saab y Pulido usaron negocios en México, confiando en compañías que ya controlaban, como Group Grand Limited (con sede en Hong Kong y también registrada en México para operar en la industria alimentaria). En México, Group Grand Limited, SA de CV es propiedad o está bajo el control del hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González.) Para maximizar las ganancias, Saab buscó utilizar una empresa estatal venezolana ubicada en el estado de Táchira, Venezuela, que estaba exenta de impuestos de importación

Saab utilizó parte de sus ganancias de contratos corruptos de alimentos para pagar sobornos a funcionarios del gobierno para la importación de alimentos a través del Estado de Táchira, incluido a José Gregorio Vielma Mora (Vielma Mora), quien era el Gobernador del Estado venezolano de Táchira en el tiempo, y a Rodolfo Clemente Marco Torres (Marco Torres), quien fue Ministro de Alimentación en Venezuela. Marco Torres fue designado el 5 de enero de 2018 de conformidad con EO 13692, según enmendado, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. Vielma Mora y Marco Torres ayudaron a Saab y Pulido a obtener ofertas ganadoras para los contratos de alimentos CLAP. Saab también continuó proporcionando sobornos a Los Chamos de las ganancias del programa CLAP para mantener el acceso a los funcionarios del Gobierno de Venezuela y continuar ganando lucrativos contratos gubernamentales.

Se utilizaron varias compañías que Saab y Pulido poseen o controlan en el esquema de corrupción alimentaria de Saab y Pulido, incluidas Asasi Food FZE, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) y las compañías Group Grand Limited. Desde 2016, cuando Saab se reunió con Los Chamos y Maduro para discutir la importación de alimentos en nombre del Gobierno de Venezuela, Saab y Pulido han obtenido cientos de millones de dólares de las ganancias de este esquema corrupto.

EL SISTEMA QUE CORROMPIÓ EL PROGRAMA

Los siguientes individuos se enriquecieron al capitalizar una red de corrupción para obtener contratos comerciales lucrativos con el Gobierno de Venezuela. Estas personas pudieron obtener contratos relacionados con CLAP, sin licitación y sobrevalorados de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de compañías de fachada y fantasmas. Después de haber obtenido con éxito los contratos sin licitación, estas compañías de fachada recibirían la aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para importar alimentos a Venezuela. La OFAC designó a Illiana Josefa Ruzza Terán el 17 de abril de 2019 de conformidad con EO 13692, según enmendada, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela, como Director en la Junta de Directores de CORPOVEX, así como un Director de la Banco Central de Venezuela y el Vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S. A. (PdVSA). PdVSA fue designado el 28 de enero de 2019 de conformidad con EO 13850, para operar en el sector petrolero de la economía venezolana.

En muchos casos, las compañías frontales o fantasmas recibirían un prepago del Gobierno de Venezuela, luego de lo cual distribuirían los fondos como sobornos a los funcionarios del gobierno que eran parte del esquema corrupto. Para hacer esto, las empresas ficticias o de fachada contratadas por CLAP desviarían los fondos de soborno y restarían comisiones a cuentas corporativas anidadas controladas a través de su propiedad y control de otras empresas ficticias y ficticias. Para oscurecer aún más el origen del dinero, estas compañías ficticias enviarían una parte del dinero robado a las cuentas comerciales de compañías relacionadas cuya actividad financiera no estaba relacionada con el suministro de alimentos o la logística. Finalmente, utilizando estas cuentas, los conspiradores enviarían una parte del dinero robado a corruptos personajes políticos venezolanos de alto rango, sus familiares o asociados.

Las empresas contratadas por CLAP crearían entonces facturas fraudulentas que reflejen una compra de bienes por un valor alineado con el valor del contrato original sobrevaluado. En muchos casos, las compañías contratadas por CLAP subcontratarían con otras compañías para cumplir con los términos del contrato, como la compra de alimentos o el ensamblaje de cajas de alimentos a menudo con un valor nutricional deficiente. Las compañías contratadas por CLAP trabajaron con compañías navieras y de seguros controladas por funcionarios corruptos del gobierno venezolano o sus socios comerciales para organizar el transporte físico de alimentos a los puertos venezolanos.

OPERACIONES ILÍCITAS EN EL SECTOR DEL ORO VENEZOLANO

Desde principios de 2018, a medida que la escasez de divisas del Gobierno de Venezuela se hizo cada vez más grave, el Gobierno comenzó a usar recursos de oro para pagar algunos contratos, para incluir contratos de alimentos CLAP, y Saab comenzó a trabajar con Simon Alejandro Zerpa Delgado (Zerpa) para ayudar al Gobierno liquidar el oro extraído en Venezuela y convertirlo en moneda extranjera. Zerpa fue designado el 26 de julio de 2017 de conformidad con EO 13692 por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. Saab, a su vez, trabajó con miembros del gobierno venezolano, incluido El Aissami, el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo, para crear una estructura para que el Gobierno de Venezuela venda oro a Turquía. Como resultado de las corruptas operaciones del gobierno de Venezuela en el sector del oro,

Saab firmó un contrato con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) para adquirir moneda venezolana para comprar oro de mineros locales, y el Gobierno de Venezuela presionó a los mineros para que vendieran oro a Saab a una tasa de mercado oficial inflada, en lugar de mercado negro. BANDES fue designado el 22 de marzo de 2019 de conformidad con EO 13850, según enmendado, para operar en el sector financiero de la economía venezolana.

Parte del oro fue enviado a Caracas para ser refinado, luego vendido al Banco Central de Venezuela (Banco Central de Venezuela o BCV), y posteriormente exportado fuera de Venezuela. El BCV fue designado el 17 de abril de 2019 de conformidad con EO 13850, según enmendado, para operar en el sector financiero de la economía venezolana. El oro luego fue enviado a destinos como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Las entidades turcas comprarían oro al Gobierno de Venezuela, depositando dinero en cuentas en Turquía, que a su vez transferiría fondos a una cuenta mantenida por el BCV en Turquía. La compañía de Saab en Turquía, Mulberry, compró bienes en Turquía en nombre de clientes venezolanos, subiendo los precios antes de ser vendidos nuevamente a Venezuela.

UNA RED DE CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO

Se determina que las personas designadas hoy son responsables o cómplices de una transacción o serie de transacciones que involucren prácticas engañosas y corrupción, o que participen directa o indirectamente en ellas, y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o familiares adultos inmediatos de tales personas, u operan en el sector del oro de la economía venezolana, o son funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela:

  • Alex Nain Saab Moran (Saab) es un ciudadano colombiano que, junto con su socio comercial, Pulido, supervisa una sofisticada red de compañías de fachada y fachada utilizadas para adquirir, ensamblar y enviar alimentos a Venezuela en apoyo de los contratos CLAP, todo en el tasa más rentable para ellos mismos. Saab utilizó las ganancias generadas por las cajas de alimentos CLAP para sobornar a los funcionarios del gobierno para mantener su acceso a los contratos del gobierno. Saab sobornó a varias personas, entre ellas Vielma Mora y Marco Torres. Saab también proporcionó sobornos a los hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal («Los Chamos»).
  • Alvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido) (anteriormente conocido como el alemán Enrique Rubio-Salas) es un ciudadano colombiano que se desempeña como el principal socio comercial de Saab. Junto con Saab, Pulido ayudó a idear la compleja estructura corporativa de empresas ficticias y fantasmas que Saab y Pulido utilizaron para beneficiarse de la adquisición, montaje, distribución y envío de alimentos a Venezuela.
  • Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez (Rubio) es hijo de Pulido. Rubio posee o controla una de las compañías clave de envasado de alimentos involucradas en la red de corrupción que abusa del programa CLAP, Group Grand Limited SA de CV, que facilitó el envío de alimentos no perecederos desde México a Venezuela.
  • Walter Jacob Gavidia Flores es el hijastro más viejo de Maduro y, junto con sus dos hermanos menores, Yosser y Yoswal, recibió sobornos y comisiones ilegales de Saab a cambio de darle acceso a contratos de gobierno venezolano sobrevalorados, como el programa CLAP.
  • Yosser Daniel Gavidia Flores es el segundo hijastro mayor de Maduro y, junto con sus dos hermanos Walter y Yoswal, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle acceso a contratos de gobierno venezolano sobrevalorados, como el programa CLAP.
  • Yoswal Alexander Gavidia Flores es el hijastro más joven de Maduro y, junto con sus dos hermanos mayores, Walter y Yosser, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle acceso a contratos de gobierno venezolano sobrevalorados, como el programa CLAP.
  • José Gregorio Vielma Mora (Vielma Mora) es el ex Ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional del Gobierno de Venezuela. También es el ex gobernador del estado venezolano de Táchira.
  • Shadi Nain Saab Certain (Shadi) es hijo de Alex Nain Saab Moran. Shadi fue incluido como Director de Group Grand Limited de 2015 a 2017 en los documentos de registro de la compañía.
  • Isham Ali Saab Certain es hijo de Alex Nain Saab Moran.
  • Mariana Andrea Staudinger Lemoine es la esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores.

RED GLOBAL DE EMPRESAS DE FACHADA Y DE SHELL

Varias personas designadas hoy desempeñaron un papel en el establecimiento de una estructura global de empresas ficticias y fantasmas para robar importantes sumas de dinero de contratos comerciales y actividades comerciales creadas a través del esquema. Al utilizar dicha estructura de entidades extraterritoriales para apoyar las operaciones de CLAP, hace que sea más difícil para las instituciones financieras de los EE. UU. Identificar actividades corruptas relacionadas con operaciones de alimentos relacionadas con CLAP.

Las siguientes compañías fueron designadas o bloqueadas hoy por ser propiedad o estar controladas por los individuos antes mencionados, o por ser responsables o cómplices, o por estar directa o indirectamente involucrados en cualquier transacción o serie de transacciones que involucren prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela. Esta acción también incluye la identificación de un apartamento de lujo en Miami, Florida, como propiedad bloqueada en interés de una de estas compañías.

  • Asasi Food FZE está registrada en los EAU y es propiedad o está controlada por Saab. Asasi Foods FZE recibió dinero de compañías de alimentos en Venezuela que estaban recibiendo importaciones de alimentos y pagando dinero a proveedores de alimentos en México como un medio para facilitar el esquema de corrupción del CLAP.
  • Group Grand Limited está registrada en Hong Kong y es propiedad o está controlada por Saab. La compañía sirvió como una entidad principal en la red global de compañías fantasmas y de fachada utilizadas por Saab y Pulido para facilitar el esquema de corrupción CLAP.
  • Group Grand Limited, SA de CV está registrada en México y es propiedad o está controlada por Rubio. Es parte de la red de compañías fantasmas y de fachada utilizadas por Pulido y Saab para facilitar el esquema de corrupción CLAP. La compañía tiene un almacén que se utilizó para recibir alimentos de diferentes proveedores y ensamblar los alimentos en cajas que fueron enviadas desde México y vendidas en Venezuela como parte del esquema de corrupción CLAP. El momento de la acción de hoy del Departamento del Tesoro se sincronizó con una acción del Gobierno de México.
  • Group Grand Limited General Trading está registrado en los EAU y es propiedad o está controlado por Saab. Es una parte de la red global de compañías de fachada y shell utilizadas por Saab y Pulido para facilitar el esquema de corrupción CLAP.
  • Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) está registrado en Turquía y es responsable o cómplice, o está involucrado directa o indirectamente en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por Gobierno de Venezuela. Mulberry se utilizó para facilitar los pagos realizados como parte de la red de corrupción CLAP de Saab para la venta de oro en Turquía.
  • Seafire Foundation está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Saab. Saab y sus familiares directos fueron los beneficiarios de la entidad que facilitó los pagos a Saab como parte del esquema de corrupción CLAP.
  • CI Fondo Global De Alimentos LTDA está registrado en Colombia y es propiedad o está controlado por Rubio.
  • Emmr y CIA. SAS está registrada en Colombia y es propiedad o está controlada por Rubio.
  • Global Structure, SA está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Rubio.
  • Multitex International Trading, SA está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Rubio.
  • Sun Properties LLC está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Rubio.
  • Clio Management Corp. está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Pulido.
  • Silver Bay Partners FZE (Silver) está registrado en los Emiratos Árabes Unidos y es responsable o cómplice, o directa o indirectamente involucrado, en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela.

Como resultado de estas acciones, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas hoy, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de esas personas o entidades, que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones de los Estados Unidos no necesitan ser permanentes; Las sanciones están destinadas a cambiar el comportamiento. Estados Unidos ha dejado en claro que consideraremos levantar las sanciones para las personas designadas bajo EO 13692 o EO 13850, cada una enmendada, que toman acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos contra los derechos humanos, se manifiestan en contra abusos cometidos por el gobierno de Venezuela y combatir la corrupción en Venezuela.

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