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Alek Boyd
Infodio

Además de las filtraciones recientes sobre Gonet , este sitio obtuvo información sobre una reunión de cumplimiento, presidida por el «Presidente del Comité de Debida Diligencia, CEO Jean Marc Fellay «, durante el cual se cerraron dos cuentas de Gonet debido a «Relaciones PEP»: Solare Investors Corp. y uno cuyo UBO se describe como «Corrina Zu Sayn-Wittgenstein» (sic). Solare es una cáscara de Panamá , mientras que Corinna era toda la prensa recientemente para los asuntos con el Rey de España Juan Carlos I . La realeza española no podría estar más lejos de lo que este sitio normalmente informa, a menos que esté vinculada a Venezuela, por lo que dejaremos aquí la información (explicativa) para los fiscales y otras partes interesadas.

Lea el trabajo completo aquí

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